一家“科技公司”利用柚子币公链开赌场暴利，25人被捕

一家专门从事软件研发的科技公司，在面临竞争压力和财务困难时，居然想到了用区块链数字货币EOS币开一家网上赌场，赚取巨额利润。近日，江苏省盐城市建湖县公安局成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，抓获犯罪嫌疑人25名，缴获虚拟币130万余枚，价值超过2600万元。 . .

Yuzucoin公链现在是一个赌博应用

2020年10月，建湖警方接到盐城公安局网安支队线索，称在币圈火爆的柚子币公链上有一款名为“Biggame”的赌博应用，交易量大一直是柚子币公链中最高的。最高交易量。接获线索后，建湖警方立即成立专职工作班，集结网络安全、刑侦、技术侦查等精干警力。

在初步调查中，特警队分析了超过2700万笔交易数据，整理出26个用于赌场内各类游戏的投注、抽奖、奖励的合约地址，发现了大量的合约地址。盈利资金流向 4 个可疑账户。警方通过对平台整体资金的“海量”分析盐城查封比特币，初步明确了犯罪团伙的组织架构。

通过侦查工作，建湖警方准确掌握了以刘为首的涉嫌犯罪团伙的基本情况，查明了该团伙在广州、上海、滁州、安徽等地的藏身之处。办案民警对该团伙组织结构、人员基本情况、定期活动地点等进行了深入分析，最终将刘为首的赌场平台成员及其活动区域一一锁定。

针对团伙嫌疑人居住地分散、抓捕难度大等不利因素，建湖警方提前制定了周密的抓捕方案和应急处置措施。2020年12月，建湖警方分五组，历时一个多月，在广州、上海、滁州、安徽等地抓获以刘为首的14名犯罪嫌疑人。

管理不善另寻“出路”

2001年，大学毕业后，胡某南下广州创业，白手起家成立了一家网络科技公司，从事网络软件研发。经过几年的发展，公司已逐渐成为行业内拥有58名员工的知名企业。

2018年3月，公司遇到财务困难。一向灵活的胡让技术人员刘和吴研究了区块链合约技术，并试图找到一些有利可图的项目。当年6月初，柚子币在区块链主网上上线后，胡发现以柚子币为交易媒介的网络赌博软件最赚钱，于是决定成立“Biggame”。 “赌博平台。

办案民警发现，该公司的第一款赌博游戏叫《乐透》，但游戏上线后，受众并不多，赚的钱也不多。后来胡某认为游戏不盈利的主要原因是产品推广不到位，于是找了大学同学谢某负责推广和运营，并约定他们和刘某为三人组。项目股东，其中刘、谢各占股10%，胡占股80%。

在谢某的主持下，博彩平台英文版界面很快上线。他还聘请了八年级英语专业尖子生李某作为平台的翻译和客服。平台的受众扩大了，他们的收入也显着增加。尝到甜头的胡某立即组织开发了掷骰子、红黑大战等赌博游戏。很快，“Biggame”博彩平台在币圈走红，交易量逐渐登顶柚子币公链日交易量。

避免打击只是幕后研发

警方调查发现，胡的团队一直挤在香港进行产品开发和平台维护，认为他们可以逃避法律制裁。

审查中，犯罪嫌疑人刘某对开设虚拟赌场的犯罪事实供认不讳。经调查，2018 年 6 月至 2020 年 12 月，因经营的公司急需流动资金，他与刘、谢联手组织余、李等 11 名技术人员通过区块链合同。该技术开设网上赌场，使用虚拟货币作为赌博投注媒介，为他人提供非法赌博平台，并从中获利。交易量达到2亿多虚拟币，价值80亿元；309.50000虚拟币，价值超过6000万元。目前，已有超过 130 万枚被盗币，如柚子币和比特币，已被撤回。建湖警方还查获了胡名下的两套涉案财物，

在案件审查过程中，建湖警方分析背景数据发现，深圳和厦门有两家数字货币交易所正在为刘某等人提供推广引流和资金结算服务。今年1月15日，在公安部“清网2021”专项行动中，建湖警方再次收缴涉嫌为赌博提供条件的两个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名。经调查，该平台拥有3万多名赌徒，涉及国内外17个国家和地区。

警方提醒，公安机关将继续依法打击网络赌博。广大群众要积极参与配合盐城查封比特币，发现可疑线索及时报告，不能侥幸卷入其中。