深度解析：币圈安全丑闻

圈内人士告诉成都某链科技公司CMO高某，利用代公安机关保管的虚拟货币，做空比特币（难以置信，这样的牛市，有可能赔钱，这是多么“聪明”的投机者犯的错误），造成数亿元的巨额损失，后来被四川某地警方拘留。作为同样出身法学院、一直涉足区块链行业的飒姐币圈第一大案，她就此次事件的法律问题进行了探讨，以警示从业者不要“聪明误智”。

所涉虚拟货币的法律性质

据悉，成都某链科技公司在plustoken案中名声大噪。飒姐后悔没有接手，因为她不同意嫌疑人家属的清白呼吁，否则她会成为网红。言归正传，涉案资产的法律性质取决于两个关键点：一是案件的罪名是什么，是否侵犯了公共或私人的合法利益（简而言之，是否损害了个人利益或国家利益）经济秩序）；第二，刑事诉讼程序无论采取了哪一步，都已经判决，仍在调查中。

我们先来看看犯罪问题。通过电子物证，涉币案件的事实仍然可以更加清晰地还原。基本上有两种犯罪：诈骗罪，比如刑法第一百九十二条的诈骗罪或者第二百六十六条的诈骗罪。在广东早期的案件中，这两种犯罪比较常见，主要是因被骗人报案造成，结案后资金或资产归还被骗人的；组织、领导传销罪是刑法第224条之一。评价依据项目方的晋升方式，是否有“拉人”、“团队付费”、“金字塔结构”。主要原因是公安机关接到相关线索，破获。由于本罪是为了维护国民经济管理秩序，所以收缴财物。上缴国库。本案中，据网友称，高某的行为属于后者，但飒姐认为，由于成都某连锁公司擅长寻找行业内的各类犯罪线索和取证等技术，其服务的案件未必只是后一种犯罪，但也有可能是前一种犯罪，需要在后续案件中解密。

让我们看看刑事诉讼程序。众所周知，没有人可以不经审判就认定一个人有罪。换句话说，在法庭宣判之前，每个人都是无辜的。即使被公安机关查处，资产被扣押冻结，交由科技公司代管，资产仍属于原所有人，而非所有人。在组织、领导传销罪中，在法院作出有效判决（二审判决）之前，统一保管的虚拟货币为原权利人合法所有，不属于其他组织或个人。在欺诈案件中，没有争议。自始至终，虚拟货币等财产归原所有者所有（为方便统一归还，办案机构将在调查、审查、起诉和审判阶段对虚拟货币进行管理。也是正常操作）。

高某将如何被判刑？

由于刑事调查阶段，证据尚未收集，许多材料是保密的。吃瓜的人很好奇。尖子生高某会被判多少年？飒姐以客观中立的态度解释。实际上，这取决于他转出的虚拟货币属于谁，以及虚拟货币本身的不同法律定性。

目前，网上有消息称，四川某地警方因挪用国有资产已被抓获，东北某地警方也在收集涉嫌诈骗的证据。讨论：

不是新闻里提到的挪用国有资产罪，我国没有这种贪污罪，是我国为数不多的仍保留死刑的罪名之一。贪污数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别严重的损失。依法判处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。综合案3 金额超过1亿元，后果严重影响办案机构正常办案，飒姐认为，一旦贪污罪名成立，高某将被判处无期徒刑。超过10年。我国没有这种贪污罪，是我国少数仍保留死刑的罪名之一。贪污数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别严重的损失。依法判处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。综合案3 金额超过1亿元，后果严重影响办案机构正常办案，飒姐认为，一旦贪污罪名成立，高某将被判处无期徒刑。超过10年。我国没有这种贪污罪，是我国少数仍保留死刑的罪名之一。贪污数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别严重的损失。依法判处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。综合案3 金额超过1亿元，后果严重影响办案机构正常办案，飒姐认为，一旦贪污罪名成立，高某将被判处无期徒刑。超过10年。给国家和人民的利益造成了特别严重的损失。依法判处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。综合案3 金额超过1亿元，后果严重影响办案机构正常办案，飒姐认为，一旦贪污罪名成立，高某将被判处无期徒刑。超过10年。给国家和人民的利益造成了特别严重的损失。依法判处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。综合案3 金额超过1亿元，后果严重影响办案机构正常办案，飒姐认为，一旦贪污罪名成立，高某将被判处无期徒刑。超过10年。

如果高某所经营的数字资产涉及诈骗案件或尚未审理的案件，其行为不能作为贪污罪处理，而应选择贪污罪不判处死刑。金额3亿+，刑期基本10年以上，最高可以无期徒刑。

选择最严重的罪行而不是几个罪行。因此，本罪以前两罪处罚。重罪被吸收，估计不会出现在以后的判决中，但可能会引用法官的推理。

如果您如愿以偿，您仍然需要直接登录您的账户在交易所进行操作。前者构成本罪，以前述各项罪论处；

综上所述，高某的行为已经触犯了刑法，最终刑期很可能是10年+。涉嫌犯罪可能有多种，主要集中在职务侵占、挪用公款、计算机犯罪等。不排除他欺骗办案机构。其他行为，也有可能被认定诈骗罪，数罪并罚，最终执行的刑期漫长而苦涩。至于大家关心的单位犯罪问题，根据飒姐的观察，目前还没有证据表明是集体决策等等。目前来说，一个人犯罪的概率较高。

企业刑事合规的必要性

帮助好人抓坏人的人，自己也变成了坏人。只有人性是无法检验的。高先生来自海外，获得法学学位。他还帮助办案机构处理了涉案财产。他应该对中国法律中的惩罚和司法实践有一定的了解。这样的人仍然可以冒险。读者可能会说，因为金钱太诱人了，是的，暴利可以让人迷失自我，但我们不能依靠道德的软绳来束缚人的贪婪欲望。

这就要求企业要有严格的内控体系，特别是：如何防止核心高管和关键岗位员工犯罪？这个话题被忽视了很长时间。中国企业普遍更关注销售业绩，更关注研发迭代。他们很少像李嘉诚先生那样只在自己的律师之后签署文件。当然，社会在发展，单靠律师的忠诚度也有漏洞。有必要建立一套制度，为每个人预防问题。

由于国内刑事合规仍处于探索期，佐女士引用日本著名律师滨部洋一郎的七个步骤供读者参考：（一）制定合理的合规基准和程序，预防犯罪；（ 二）选举负责合规监督的上级管理人员；（三）授权注意事项；（四）深入研究并告知必要的标准和程序；（五）建立监控制度和举报制度；（六）制定惩罚等强制措施；（七）制定应对方案，防止同类犯罪发生。

与办案机构沟通）有效沟通，及时转移犯罪线索；（七）审查和修订企业内部控制制度；（八）建立留证机制，证明企业无罪。

写在最后

在链圈、币圈和矿圈的博弈中，站在鄙视链顶端的是链圈，从事链安全的企业也成为了合法合规的标杆。然而，一起令人震惊的入室盗窃案给我们敲响了警钟。或许，高一开始并没有任何用意，发现漏洞后也没有抗拒诱惑。飒姐觉得他还小，不应该判过重的刑，而应该受到惩罚。

任何时候，对人性之恶的限制都不能放松。我们允许欲望存在，但我们不能让欲望变成邪恶，然后变成伤害。本案也反映出办案团队急需区块链等技术人才，借用外部鉴定机构、取证机构的风险依然存在（当然任何行业都存在道德风险）。合规并没有深入到企业主的心中。现在弥补还为时不晚。对于网络安全行业，我们还是要鼓励和支持币圈第一大案，不能因为一个人就翻船。